13 października 2019 r. wchodzi w życie rozdział 6 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu powołujący Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).
Każda spółka osobowa i kapitałowa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego po dniu 13 października 2019 r. będzie zobowiązana do zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych informacji o jej beneficjencie rzeczywistym oraz członkach organu (lub wspólnikach) uprawnionych do jej reprezentowania. Zgłoszenie powinno zostać dokonane w terminie 7 dni roboczych od dnia wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców.
Spółki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 października 2019 r. zobowiązane są do zgłoszenia do CRBR wskazanych powyżej informacji w terminie do dnia 13 kwietnia 2020 r.
W przypadku zmiany zgłoszonych danych zgłoszenie aktualizacyjne powinno być złożone w terminie 7 dni roboczych od ich zmiany.
Z obowiązku dokonywania zgłoszeń zwolnione są spółki publiczne oraz spółki partnerskie.
Zgłoszenia składane będą za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Finansów przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki dokonującej zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego i będą wymagały opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia w ustawowym terminie jest zagrożone karą pieniężną do 1 000 000 zł.
CRBR będzie rejestrem jawnym, a ujawnione w nim dane zostaną objęte domniemaniem prawdziwości. Osoby dokonujące zgłoszenia (lub jego aktualizacji) będą ponosiły odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem nieprawdziwych danych oraz odpowiedzialność karną w przypadku złożenia fałszywego oświadczenia o prawdziwości danych (kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8).
Jesteśmy do Państwa dyspozycji we wszystkich sprawach dotyczących zgłoszeń.
Prosimy o bezpośredni kontakt z mec. Agnieszką Piasecką.
